В Воронеже задержали банду теневых банкиров, обналичившую 400 млн рублей

По данным силовиков, в 2020-2023 годах члены банды организовали нелегальный бизнес по обналичиванию денег.

Преступную группировку теневых банкиров задержали в Воронеже. Об этом сообщает СИ "Воронежские новости".

Подозреваемых задержали по месту жительства. Всего в руках правоохранительных органов оказалось семеро человек в возрасте 26-63 лет.

По данным силовиков, в 2020-2023 годах члены банды организовали нелегальный бизнес по обналичиванию денег. Для этого они использовали подставные счета, всего преступниками было создано 27 фирм-однодневок.

Их клиенты перечисляли им средства по фиктивным основаниям, а затем за вычетом комиссии 6,5% получали наличные. За это время оборот преступной группы превысил 400 млн рублей, а их доход составил 26 млн рублей.